、规定或通知；台湾方面，对大陆投资项目则需要经过台湾“经济部”投资审议委员会审批以及金额不得超过投资主体企业净资产40％。

    从统计数据的巨大缺口，可以发现两岸资金的巨大潜流。台湾“经济部”投资审议委员会2004年3月的数据显示，台湾“经济部”和国家商务部统计的台商赴大陆投资分别为554件、961件，金额分别为12．92亿美元、22．92亿美元。这意味着，接近一半的投资在台湾“经济部”控制之外。

    资金从大陆通过地下通道流回台湾则分为个人与企业两种情况。据知情人士透露，个人方面主要是一些台资企业派驻大陆的管理人员，将收入的部分节余汇往老家；而企业方面，为了规避税收，一些台商为了用足“两免三减半”等各地为吸引台商投资推出的优惠政策，账面上往往不赢利，实际的赢利部分就只能通过地下金融通道回到台湾。

    中国社会科学院台湾研究所经济室研究员王健民认为，目前有关部门对两岸资金流动的监管仍有不足。他近期在北京市海淀区做过一个调查，一些台湾资金通过港资或其他身份到大陆注册公司，其中还有一些利润出去以后辗转经第三地再回到大陆投资的情况，“现在官方公布的境外金融中心成为第二大投资来源，其中不乏有大量资金来自台湾”。王健民不太担心通过地下通道的资金流入，“流入更多对我们是好事，比较需要担忧的是流出，而且其中部分难说跟非法jiāo易没有关系”。

    与王健民观点略为不同，元富证券（香港）有限公司上海代表处投资银行法律顾问薛莹说，“本身国家就在实施紧缩的货币政策，那么多钱进来兑换chéng rén民币，又对投资过热有推波助澜的作用，本身就跟国内的宏观调控政策是相悖的，同时也增加了人民币升值压力”。

    根据国家外汇管理局2004年4月28日公布的2003年中国国际收支平衡表，“净误差与遗漏”项目为184．22亿美元。这一数据比前一年的77．9亿美元又有大幅增加，后者是中国该项目多年来首次出现的正值。一些专家认为，净误差与遗漏数据为正值，侧面印证了神秘资金的流入。

    事实上，对于两岸之间的地下金融通道，内地监管机构的打击力度一直很大。据熟悉国家外汇管理局的人士介绍，自2003年3月《金融机构大额和可疑外汇资金jiāo易报告管理办法》实施后，国家外汇管理局按“白”、“黑”、“重点关注”三类名单实行分类管理，2003年3月～12月中，下发各地外汇局需核查的名单（企业和个人）共18279个进行初步核查，对经核查后属于外汇违规问题的，由外汇局进行查处，属于涉嫌洗钱犯罪线索的，移jiāo公安部门查处。

    地

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